證券代碼：600698（A股）    900946（B股）

　　證券簡稱：SST輕騎（A股） SST輕騎B（B股）

　　編號：臨2007-036

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　五屆臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司董事會五屆臨時會議于2007年10月8日發(fā)出通知，10月26日上午9:00在公司和北京相關(guān)董事辦公區(qū)同時舉行。應(yīng)到董事9名，實到8名。本次會議以電話通訊方式召開，由董事長魏占志先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議并以全票贊同通過以下議案，董事以現(xiàn)場簽字和傳真簽字方式簽署決議：

　　審議通過《濟南輕騎摩托車股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動的整改報告》。具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　2007年10月29日

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　關(guān)于公司治理專項活動的整改報告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號）和山東證監(jiān)局《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動若干問題的通知》（魯證監(jiān)公司字[2007]22號）、《關(guān)于切實做好加強上市公司治理專項活動自查工作的通知》（魯證監(jiān)公司字[2007]31號）等文件精神，公司本著實事求是的原則，認真對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，深入開展公司治理專項活動，查找公司治理中存在的問題和不足，目前公司已按要求基本完成了治理活動各階段的工作任務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)公司治理專項活動開展情況和整改情況報告如下：

　　一、公司治理專項活動的組織安排

　　公司高度重視此次上市公司治理專項活動，于2007年4月初召開了由公司董事、監(jiān)事、高管人員及其他相關(guān)人員參加的上市公司治理專項活動會議，學習相關(guān)文件的精神與內(nèi)容，明確公司治理專項活動的總體目標與具體目標，成立了以董事長為組長、總經(jīng)理和監(jiān)事會主席為副組長、由證券投資部、財務(wù)部、企劃部、人力資源部等部門負責人為成員的公司治理專項活動領(lǐng)導小組，制訂了切實可行的實施方案。

　　2007年5月21日，公司證券投資部召集人力資源部、政工部、財務(wù)部、企劃部和監(jiān)事會等公司部門和機構(gòu)召開了專門會議，進一步學習了關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)文件，對公司治理專項活動特別是自查工作進行了具體研究、布署和分工。要求各部門根據(jù)分工認真對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，按照中國證監(jiān)會“加強上市公司治理專項活動”自查事項所要求的五大類100個問題，逐條進行對照，認真進行自查。

　　2007年6月，公司證券投資部在收到各部門上報的自查報告后進行了認真分析、整理和匯總，形成了公司治理專項活動的自查報告和整改計劃初稿，并報山東證監(jiān)局進行審核。

　　2007年7月31日，公司第五屆董事會臨時會議審議通過了《濟南輕騎摩托車股份有限公司治理自查報告與整改計劃》。

　　2007年8月2日，公司治理專項活動的自查報告和整改計劃在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上進行了披露，同時公布了公司治理專項活動的專門電話和郵箱。

　　2007年10月17日，山東證監(jiān)局對公司治理專項活動進行現(xiàn)場檢查并提出了整改意見。

　　二、公司自查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　公司通過自查主要發(fā)現(xiàn)了以下4方面問題：1、公司內(nèi)控制度需進一步修訂完善；2、加強投資者關(guān)系管理工作，提高信息披露透明度，增強主動信息披露意識；3、公司加強財務(wù)管理工作；4、強化相關(guān)人員的政策學習，提高規(guī)范運作意識。具體整改情況如下：

　�。ㄒ唬�、公司內(nèi)控制度需進一步修訂完善

　　為使公司的管理制度符合中國證監(jiān)會、上交所的相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范公司的內(nèi)控管理。公司根據(jù)《上市公司章程指引》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理制度》及《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》等制度的要求，完成了《濟南輕騎摩托車股份有限公司信息披露管理制度》的修改，已經(jīng)第五屆董事會臨時會議審議通過后實施。

　　（二）、加強投資者關(guān)系管理工作，提高信息披露透明度，增強主動信息披露意識

　　公司根據(jù)重組和股改的具體進展情況，進一步加強與控股股東、實際控制人以及其他相關(guān)方之間關(guān)于重組和股改相關(guān)信息的及時傳遞及保密工作，并進一步加強相關(guān)信息披露的真實、準確、完整、及時與公平，努力提高上市公司的透明度；同時，根據(jù)新修訂的《信息披露管理辦法》嚴格、完善的進行信息披露工作。

　　公司設(shè)立專線電話 0531-86599890作為投資者咨詢電話，并以jnqqztb@126.com郵箱作為投資者咨詢郵箱，接受投資者咨詢。在回答投資者的咨詢時，接待人員主動向投資者介紹公司的基本情況、行業(yè)情況，使投資者全面了解公司的狀況，對公司進行正確的評價P>

　�。ㄈ�）、公司加強財務(wù)管理工作

　　公司在日常工作中不斷加強對公司及下屬企業(yè)財務(wù)人員的培訓，加強對財務(wù)制度執(zhí)行的監(jiān)督、檢查和管理，提高和完善財務(wù)基礎(chǔ)管理工作。

　　結(jié)合自查報告，由立信會計師事務(wù)所有限公司的項目負責人按照新會計準則要求對公司財務(wù)工作進行檢查和指導。

　�。ㄋ模�、強化相關(guān)人員的政策學習，提高規(guī)范運作意識

　　2007年9月4日至5日，公司組織董事、監(jiān)事參加了山東證監(jiān)局舉辦的董事、監(jiān)事學習培訓；2007年9月29日，公司組織董事、監(jiān)事及高級管理人員進行內(nèi)部學習，對《上市公司信息披露管理辦法 》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)內(nèi)容進行了專項學習。通過培訓學習，進一步提高了公司董事、監(jiān)事及高管人員對國家有關(guān)法律法規(guī)和政策文件的認識，強化了其規(guī)范運作和法律意識，增強了履行職責的自覺性。

　　三、公眾評議發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　在公司治理專項活動中，公司設(shè)置了專門電話和信箱，接受廣大投資者和社會公眾對公司治理的意見和建議。在活動期間，公司未收到來自投資者和社會公眾對公司治理狀況提出的意見和建議。

　　四、山東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　2007年10月17日山東證監(jiān)局對公司治理專項活動進行了現(xiàn)場檢查，進一步指出了公司在規(guī)范運作方面存在的問題：

　�。ㄒ唬┕�司需進一步修訂完善內(nèi)部控制制度

　　公司內(nèi)控制度中的《募集資金使用管理規(guī)定》、《總經(jīng)理議事規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》與相關(guān)規(guī)定不符。

　　整改措施：公司將在最近一次董事會會議上對原有的《募集資金使用管理規(guī)定》、《總經(jīng)理議事規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》進行完善和修訂，使其與有關(guān)文件的規(guī)定和要求一致。同時公司將嚴格按照《公司章程》和《公司擔保管理辦法》的規(guī)定，對子公司對外擔保事項進行規(guī)范和管理。

　�。ǘ�）公司“三會”運作仍需進一步規(guī)范和完善。

　　1、臨時董事會沒有書面通知。

　　整改措施：公司將在今后召開的臨時董事會中嚴格按照《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》中規(guī)定的通知方式，認真做好會議的通知工作及保管。

　　2、臨時股東大會計票人應(yīng)按照股東大會議事規(guī)則中相關(guān)的規(guī)定進行簽名和現(xiàn)場選舉工作。

　　整改措施：公司將在今后召開的股東大會中嚴格按照《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》中對會議計票人、監(jiān)票人的要求確定相關(guān)人選，切實做好股東大會的計票和監(jiān)票工作，促進公司股東大會的進一步規(guī)范運作。

　�。ㄈ�）公司需盡快完成股改工作。

　　整改措施：近日公司原被凍結(jié)的2000萬股已解凍并過戶到兵裝集團名下，公司已經(jīng)初步具備了公開承諾實施股改方案的條件。公司將積極督促大股東抓緊啟動后續(xù)股改程序。

　�。ㄋ模┕�司需進一步加強股權(quán)事務(wù)及投資者關(guān)系管理。

　　整改措施：公司將按照監(jiān)管部門的要求，進一步充實力量，組織安排專業(yè)高效的人員加強股權(quán)事務(wù)及投資者關(guān)系管理。

　　通過公司治理專項活動的開展，查找出了公司在規(guī)范運作和治理方面存在的問題和不足，并對照問題進行了認真整改，有力地促進了公司治理結(jié)構(gòu)的完善，強化了公司董事、監(jiān)事及高管人員規(guī)范運作的意識，提升了公司規(guī)范運作水平。公司將以此次治理專項活動為契機，不斷強化公司治理工作，完善公司內(nèi)控制度建設(shè)，切實維護全體股東的利益，促進公司規(guī)范運作和持續(xù)健康發(fā)展，努力實現(xiàn)公司利益和股東利益的最大化。

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　二○○七年十月二十九日