公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：2007年11月1日，公司控股股東中國南方工業(yè)集團公司向公司2007年度第一次臨時股東大會的召集人董事會書面遞交了《關(guān)于向公司董事會、監(jiān)事會推薦董事、監(jiān)事的臨時提案》。具體內(nèi)容詳見2007年11月3日《關(guān)于召開2007年度第一次臨時股東大會補充通知的公告》。

　　一、會議召開和出席情況

　　重慶建設(shè)摩托車股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年11月20日9:00時在公司第一會議室以現(xiàn)場投票方式召開，到會股東和股東代表共4人,代表股份355,870,760股,占公司有表決權(quán)總股份74.53%。其中外資股股東1人，代表股份370,760股，占公司外資股股東（流通股股東）表決權(quán)股份總數(shù)0.31%。另外列席會議的有公司董事、監(jiān)事、高管人員及重慶索通律師事務(wù)所孫少瑜律師。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長余國華先生主持，大會以記名投票方式和累計投票方式逐項審議并通過了以下議案。

　　二、提案審議和表決情況

　　1、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35,550萬股同意, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　2、關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案。

　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35,550萬股同意, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　3、關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案。

　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35,550萬股同意, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%，棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　4、關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35,550萬股同意, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　5、關(guān)于選舉蔡韜先生、孫偉先生、喬瑞明先生、王錕先生、滕峰先生為公司第四屆董事會董事的議案。（內(nèi)容詳見《證券時報》、《香港商報》2007年10月13日公司第四屆董事會第十五次會議決議公告及2007年11月3日公司公告）本議案采用累積投票方式進行表決：

　　蔡韜：以35,550萬股同意,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　孫偉：以35,550萬股同意,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　喬瑞明：以35,550萬股同意,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　王錕：以35,550萬股同意,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　滕峰：以35,550萬股同意,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　6、關(guān)于選舉陳鳳珍女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。（內(nèi)容詳見2007年11月3日公司公告）本議案采用累積投票方式進行表決，并以35,550萬股同意,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)370,760股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1%。

　　以上第1、2、3、4項內(nèi)容詳見2007年8月31日《證券時報》、《香港商報》公司第四屆董事會第十四次會議決議公告及公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次公司股東大會的全過程由重慶索通律師事務(wù)所孫少瑜律師進行現(xiàn)場見證并出具了律師見證意見書，本次股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　重慶索通律師事務(wù)所關(guān)于重慶建設(shè)摩托車股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　重慶建設(shè)摩托車股份有限公司董事會

　　二00七年十一月二十一日