證券代碼：001696證券簡(jiǎn)稱：宗申動(dòng)力編號(hào)：2011-11

重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議通知情況

本公司董事會(huì)于 2011 年 3 月 12 日向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以專人送達(dá)或傳真方式發(fā)出了會(huì)議通知及相關(guān)材料。

二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2011 年 3 月 22 日在宗 申集團(tuán)辦公大樓一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

三、董事出席會(huì)議情況

會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到董事 10 名，獨(dú)立董事張小虞先生因公出差未能出席本次會(huì) 議，委托獨(dú)立董事冉茂盛先生代為表決。董事長(zhǎng)左宗申先生主持會(huì)議，全體監(jiān)事、高級(jí)管 理人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

四、會(huì)議決議

經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議并表決，作出如下決議：

1、以十一票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

鑒于公司七屆董事會(huì)已到期，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司第七屆董事會(huì)提名左宗申先生、左穎女士、李耀先生、胡顯源先生、黃培國(guó)先生、秦忠榮女士、王大英女士、陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生、張小虞先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，其中陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生、張小虞先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。以上董事候選人、獨(dú)立董事候選人提交公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采取累積投票制選舉，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東 大會(huì)審議（附：董事候選人、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷）。

2、以十一票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。該議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2011 年 3 月 23 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事就關(guān)于公司第七屆十七次會(huì)議審議的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司第八屆董事會(huì)董事候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定；董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定禁止任職的情況，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；同意將公司第八屆董事會(huì)董事候選人提交股東大會(huì)選舉。

六、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事提名人聲明；

4、獨(dú)立董事候選人聲明。

特此公告！

重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2011 年 3 月 22 日

附：董事候選人簡(jiǎn)歷

董事候選人：左宗申，男，1952 年生，現(xiàn)任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總裁，宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司下屬子公司及本公司董事長(zhǎng)，全國(guó)政協(xié)委員、全國(guó)工商聯(lián)常委、亞洲制造業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、重慶市第三屆人大代表、重慶市工商聯(lián)副主席、中國(guó)國(guó)際商會(huì)重慶商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、重慶市海外聯(lián)誼會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、重慶市巴南區(qū)工商聯(lián)主席截止本公告日持有公司股票 24205000 股。

董事候選人：左穎，女，1982 年生，歷任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事、總裁助理，現(xiàn)任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事、重慶宗申高速艇開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，重慶宗申進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理。截止本公告日持有公司股票 58480 股。

董事候選人：李耀，男，1964 年生，歷任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)宣傳部長(zhǎng)、總裁助理、副總裁等職�，F(xiàn)任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁。截止本公告日未持有本公司股份。

董事候選人：胡顯源，男，1972 年生，歷任重慶宗申技術(shù)開發(fā)研究公司發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，重慶宗申摩托車科技（集團(tuán)）有限公司技術(shù)協(xié)理、總工程師，現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。截止本公告日持有公司股票 178500 股。

董事候選人：王大英，女，1960 年生，1978 年起任職于重慶江津百貨公司、2002 年起任西藏國(guó)龍實(shí)業(yè)有限公司法人代表。截止本公告日未持有本公司股份。

董事候選人：黃培國(guó)，男，1976 年生，歷任重慶四維瓷業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董秘辦秘書、證券事務(wù)部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表、本公司證券事務(wù)代表及監(jiān)事等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。截止本公告日持有公司股票 53000 股。

董事候選人：秦忠榮，女，1968 年生，歷任重慶宗申機(jī)車工業(yè)制造有限公司物管部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，宗申集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)，重慶宗申摩托車科技集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。截止本公告日持有公司股票 54000 股。

獨(dú)立董事候選人：陳重，男，1956 年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，歷任國(guó)家經(jīng)委中國(guó)企業(yè)管理協(xié)會(huì)研究部副主任、主任、中國(guó)企業(yè)報(bào)社社長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)管理科學(xué)基金會(huì)秘書長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)副理事長(zhǎng)和黨委副書記、重慶市人民政府副秘書長(zhǎng)；中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)，現(xiàn)任新華基金管理公司董事長(zhǎng)、本公司獨(dú)立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

獨(dú)立董事候選人：冉茂盛，男，1963 年生，歷任重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院教授、管理學(xué)博士、博士生導(dǎo)師，歷任重慶大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，現(xiàn)任重慶大學(xué)審計(jì)處處長(zhǎng)，兼任全國(guó)高等學(xué)校資金結(jié)算中心研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、重慶市審計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、重慶市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、重慶大學(xué)科技企業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、國(guó)家開發(fā)銀行重慶分行財(cái)務(wù)顧問(wèn)、本公司獨(dú)立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

獨(dú)立董事候選人：戴思銳，男，1945 年生，歷任西南農(nóng)學(xué)院農(nóng)經(jīng)系主任、西南農(nóng)業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)和黨委書記。現(xiàn)任西南大學(xué)教授、國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科評(píng)審專家、全國(guó)農(nóng)經(jīng)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、重慶市農(nóng)經(jīng)學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、重慶市生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)和“三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境安全與生態(tài)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)重建關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”項(xiàng)目首席專家、本公司獨(dú)立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

獨(dú)立董事候選人：張小虞，男，1945 年生，歷任中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、中國(guó)科協(xié)委員，現(xiàn)任中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)。截止本公告日未持有本公司股份。

以上董事候選人均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。