本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　2012年2月17日，本公司以書(shū)面通知及電子郵件方式通知召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議。2012年2月29日會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到10人，其中以通訊方式出席的人數(shù)10人，他們是董事長(zhǎng)李華光，董事呂紅獻(xiàn)、顏學(xué)釧、滕峰、唐文全、郝琳，獨(dú)立董事陳興述、王軍、余劍鋒、程源偉。列席會(huì)議的有董事會(huì)秘書(shū)滕峰。會(huì)議由董事長(zhǎng)李華光主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)： 

　　《重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》(具體內(nèi)容詳見(jiàn)www.cninfo.com.cn公司公告2012-005) 。表決結(jié)果為10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
 
　　備查文件：經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議 

　　特此公告

　　重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司 

　　董事會(huì) 

　　二○一二年三月一日